防不胜防洗钱新手段!花店接52000元现金大单,银行卡却被冻结

大白榉 2024-03-11 18:31:05
近日,江苏一花店老板茆女士经历了一场惊心动魄的洗钱诈骗事件,令人瞠目结舌。一名陌生顾客通过订单要求制作一个价值高达52000元的现金鲜花礼盒,用于求婚。茆女士按照要求制作花束,并在交付不到一个小时后发现自己的银行卡被冻结,原来所接受的款项涉嫌诈骗犯罪。

这一事件的曝光引发了社会各界的关注和警惕。花店、蛋糕店等个体商户纷纷成为了这一新型洗钱手段的受害者。近两年来,通过将大额现金隐藏在鲜花、蛋糕等商品中进行洗钱的案例屡见不鲜,一时间引起了社会的震动。

据了解,这种洗钱手段主要是由诈骗团伙操作,他们通过网络平台或者拉拢本地人员联系商户,向其提出个性化的需求,如定制蛋糕、鲜花礼盒等。商户往往因为前期接受过类似订单或者为了迎合客户需求而放松了警惕,从而成为了诈骗团伙的帮凶。

在这种手法中,诈骗分子会提前将大额现金打入商户的银行账户,要求商户提供银行卡号。然后,他们将这些银行卡号转发给电信诈骗案件的受害人,从而实现洗钱的目的。而商户在未察觉的情况下,就成为了洗钱的工具,最终导致银行账户被冻结,甚至涉案资金被划扣,给商户带来了沉重的损失。

针对这一情况,律师和警方提出了相应的警示和建议。律师刘东晨指出,商户如果在洗钱案件中存在主观故意,可能构成多种罪名,因此商户应当警惕不合常情的订单,避免成为洗钱的工具。而警方也提醒广大商户要谨慎接受网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来路不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。

这起花店接收52000元现金大单的洗钱案件再次提醒了我们,要警惕各种新型的犯罪手段,加强对个人财产安全的保护意识,以免成为不法分子的受害者。同时,也呼吁相关部门加强对这类洗钱行为的打击力度,维护社会的正常经济秩序和商业环境。
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大白榉

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